分析公司Elliptic:金融犯罪分子利用隐私币、不受监管交易所等渠道规避监管

 赚币吧   2021-05-27 22:04   81 人阅读  0 条评论

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据The Block消息, 区块链分析公司Elliptic周四发布了《2021年加密货币合规制裁报告》,描述了加密货币合规和规避的趋势。报告指出,金融犯罪分子越来越多地利用混合器、隐私币和隐私 钱包来掩盖非法获取的加密货币的来源;利用不受监管的 交易所来避免KYC;越来越多地参与加密 挖矿。报告表示,加密公司可以通过在交易之前筛选钱包以发现可疑的先前活动,从而避免与被制裁的钱包进行不经意间的交互。

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